银行职员廉洁从业法律风险防控
发布日期:2015-11-04浏览:5029
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课程时长
12 H课程大纲
1、标题:廉洁从业安享幸福人生
2、阖家团圆与看守所监狱、红绿灯等生活社会现象,导入对人生道路价值的选择和规则的理念(互动)。
3、行规行纪概述、特点
4、银行职业操守的概念与指引要点
5、银行业从业基本准则:诚实信用、守法合规、专业胜任、勤勉尽职、保护商业秘密与客户隐私、公平竞争
6、金融业的监管法律法规体系及操作风险
(1)民事责任:存贷款及中间业务涉及的《合同法》、《担保法》、《物权法》等民事法律规范
(2)行政责任:中国人民银行、银监会等监管法规政策
(3)刑事责任:合作金融机构工作人员容易触犯的罪名:伪造、变造金融票证罪、公司、企业人员受贿罪、违法向关系人发放贷款罪、违法发放贷款罪、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪、非法出具金融票证罪、对违法票据承兑、付款、保证罪、洗钱罪、职务侵占罪、挪用资金罪
7、案例分析(结合视频)
8、腐败是什么?“三观”、“五讲”,算好人生七笔账、“五慎”
9、廉洁自律的意义:个人的价值取向、企业发展的需求、永恒的价值追求
10、如何做好廉洁从业
11、违法犯罪人员悔悟(影音)
说明:张绪才律师的讲课风格生动风趣,讲解法律深入浅出、通俗易懂,课件特点为少文字、多图片、多互动、综合运用文字、图片、影音、互动等方式,对课件进行精心设计,逻辑严密,构思巧妙,把法律知识融入到生活社会现象,寓教于乐,充分调动学员的积极参与互动、现场感悟,感同身受。摆脱了以往很多老师纯讲理论的刻板模式,取得了较好的效果。